sebuah firma analitik blockchain, mengungkapkan peningkatan signifikan dalam penipuan kripto penyembelihan babi, dengan pendapatan ilegal yang melonjak hampir 40% dari tahun ke tahun pada tahun 2024.

Data perusahaan menunjukkan tren yang lebih luas dari peningkatan aktivitas penipuan kripto, dengan jumlah setoran kripto ke dalam penipuan pemotongan babi, juga dikenal sebagai penipuan romansa, melonjak sekitar 210%. Hal ini menunjukkan adanya perluasan korban untuk penipuan semacam itu, yang biasanya berasal dari Asia Tenggara, tetapi sekarang melibatkan penipu yang tersebar secara global.

Penipuan penyembelihan babi melibatkan pembangunan kepercayaan dengan individu dan kemudian memikat mereka ke dalam investasi yang curang. Dalam evolusi taktik yang mengkhawatirkan, para penipu mulai menargetkan para pengangguran dengan tawaran pekerjaan yang menipu, yaitu bekerja dari rumah, yang menghasilkan pendapatan yang lebih kecil tetapi menghasilkan keuntungan lebih cepat daripada penipuan romansa tradisional.

Terlepas dari pertumbuhan pendapatan dan deposito secara keseluruhan, jumlah deposito rata-rata untuk penipuan penyembelihan babi turun 55% dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya pergeseran dalam strategi para penipu.

Chainalysis juga mengidentifikasi sebuah situs lowongan kerja palsu yang meniru label rekaman untuk menawarkan peluang kerja palsu. Situs ini mentransfer kripto ke dompet konsolidasi yang terkait dengan penipuan penyembelihan babi, yang selanjutnya menyoroti sifat canggih dari operasi ini. Laporan tersebut mencatat peningkatan jenis penipuan kripto lainnya pada tahun 2024, termasuk keracunan alamat, pengurasan kripto, penipuan streaming langsung, dan pemerkosaan.

Perusahaan memperkirakan bahwa penipuan kripto mengekstraksi setidaknya $9,9 miliar dari para korban pada tahun lalu, dengan penemuan lebih banyak dompet penipuan yang kemungkinan akan meningkatkan angka ini.

Sebagian besar dana ilegal disalurkan melalui Huione Guarantee, pasar peer-to-peer yang berafiliasi dengan Grup Huione Kamboja. Sejak 2021, Huione Guarantee telah memproses $ 70 miliar dalam transaksi kripto, dengan data onchain yang menunjukkan penggunaan ekstensif oleh skema kripto ilegal.

Menurut Chainalysis, Huione Guarantee telah menjadi pusat bagi para pelaku kejahatan, menyediakan teknologi, infrastruktur, dan sumber daya yang sangat penting untuk melakukan penipuan. Ini termasuk aset seperti daftar data yang ditargetkan, web hosting, akun media sosial, layanan pembuatan konten, dan perangkat lunak AI. Pada tahun 2024, vendor penipuan yang menggunakan Huione mengumpulkan setidaknya $ 375,9 juta dalam bentuk kripto, dengan pendapatan vendor layanan AI yang meroket hingga 1900%.

Data tersebut menunjukkan lonjakan penggunaan AI untuk membuat gambar atau video yang sangat realistis untuk peniruan, serta penjualan data pribadi yang dicuri untuk menargetkan individu yang rentan.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa tahun lalu, kelompok peretas kripto terkenal Korea Utara, Lazarus, mentransfer lebih dari $150.000 dalam bentuk kripto ke aplikasi pembayaran Huione. Huione belum menanggapi pertanyaan dari The Block mengenai temuan ini.

Chainalysis menyimpulkan bahwa Jaminan Huione adalah inti dari ekosistem penipuan yang masif, berkembang, dan saling berhubungan.